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山林水:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.20 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:(一)報告事項:(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「道德行為準則」(4)修訂本公司「誠信經營守則」(5)修訂本公司「董事會議事規範」(二)承認事項:(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案(三)討論暨選舉事項:(1)本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利案(2)修訂本公司「公司章程」案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(5)修訂本公司「背書保證作業程式」案(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(7)全面改選本公司董事案(8)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(四)臨時動議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:關於本公司103年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。

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