驊訊：公告本公司董事會決議民國104年股東常會召開相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:土地改革紀念館(台北市敦化南路一段一號十樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司103年度營業報告。(2)監察人審查本公司103年度決算表冊報告。(3)本公司訂定「誠信經營守則」。(4)本公司訂定「企業社會責任實務守則」。(5)本公司訂定「道德行為準則」。(二)承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。(2)本公司103年度盈餘分配案。(三)討論與選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)本公司董事改選案。(7)擬解除本公司改選後新任董事及其所代表之法人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無