F-鈺齊：本公司董事會決議104年股東常會相關事宜之資訊

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)。4.召集事由:一、報告事項：　　(一)103年度營業狀況報告。　　(二)審計委員會審查本公司103年度決算表冊報告案。　　(三)修訂「誠信經營守則」部分條文案。二、承認事項：　　(一)承認民國103年度合併財務報表暨營業報告書案。　　(二)承認民國103年度盈餘分配案。三、討論事項：　　(一)修訂「公司章程」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案受理期間自104年4月18日起至104年4月27日止，每日上午九時至下午五時(現場或掛號郵件均須於受理期間內寄送達為限)，受理提案處所為香港商加和國際有限公司台灣分公司財務部(地址:雲林縣斗六市雲科路三段76號)，本公司將依相關法令規定辦理提案手續。