和進：董事會決議104年度股東常會召開事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(新北市勞工活動中心503教室)4.召集事由:(一)報告事項︰1.本公司一Ｏ三年度營業報告。2.監察人查核一Ｏ三年度決算表冊報告。3.一Ｏ三年度辦理私募普通股報告。4.一Ｏ三年度辦理私募國內可轉換公司債報告。(二)承認事項︰1.一Ｏ三年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2.一Ｏ三年度虧損撥補案。(三)討論暨選擇事項︰1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。3.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。4.擬以私募方式辦理國內可轉換公司債案。5.補選第一屆獨立董事一席及監察人一席案。6.提請解除本公司新任獨立董事競業禁止案。(四)臨時動議。(五)散會。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:(一)股東常會召開時間為上午九時三十分。受理股東報到時間上午九時整。(二)爰依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為一Ｏ四年四月七起至一Ｏ四年四月十七日下午六點，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，以本公司所在地(台北市大同區民權西路136號18樓財務處)為受理處所。【郵寄者以提名、提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提名、提案函件』字樣及以掛號函件寄送】。(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://newmopsov.twse.com.tw)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人褔邦證券股份有限公司股務代理部查詢。電話︰02-25621658