欣技資訊：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段196號R2樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年營業報告書、財務報表及盈餘分派表。(3)第3次買回公司股份執行狀況。(4)定本公司「誠信經營暨行為準則」。(5)定本公司「道德行為準則」。(二)承認事項(1)本公司103年度營業報告書及財務報表。(2)本公司103年度盈餘分派案。(三)討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」。(四)其他議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:無