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磐儀:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜-新增修訂「員工從業道德行為準則」和「誠信經營守則作業程序」報告及修訂「股東會議事規則」案

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.19 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/05/063.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)4.召集事由:A報告事項:(1)103年度營業報告書(2)103年度監察人查核報告書(3)103年度國內第一次無擔保轉換公司債發行情形(4)訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告(5)103年度私募發行普通股案執行情形報告(6)股東提案未列入議案之理由說明(7)修訂「員工從業道德行為準則」報告(8)修訂「誠信經營守則作業程式」報告B承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○三年度盈餘分配案。C討論及選舉事項:(1)修訂「公司章程」案(2)修訂「股東會議事規則」案(3)全面改選董事及監察人案(4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案(5)終止民國103年第一次私募案(6)本公司為引進規則性投資人擬辦理民國104年第一次私募現金增資發行新股案D其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/086.停止過戶截止日期:104/05/067.其他應敘明事項:無

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