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陞泰:公告董事會決議召開本公司104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓南港軟體育成中心4.召集事由:一、報告事項: 1.103年度營業報告。 2.審計委員會審查103年決算表冊報告。 3.董事會議事規則修訂報告。 4.誠信經營守則作業程式修訂報告。 5.董事及經理人道德行為準則訂定報告。 二、承認事項: 1.103年度營業報告書及財務報表。 2.103年度盈餘分配案。三、討論事項: 1.公司章程修訂案。 2.股東會議事規則修訂案。 3.董事選任程式作業辦法增訂案。四、選舉事項:選任第7屆董事。五、其他:董事競業禁止解除案。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:無

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