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至興精機:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號(全興工業區服務中心一樓會議室)4.召集事由:(一).報告事項 (1).103年度營運狀況報告。 (2).監察人審查103年度財務報表及合併財務報表。 (3).大陸投資情形報告。 (4).修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」討論案。 (5).修訂本公司「誠信經營守則」討論案。 (6).修訂本公司「企業社會責任守則」討論案。 (7).新訂本公司「公司治理守則」討論案。(二).承認事項 (1).103年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。 (2).103年度盈餘分配承認案。(三).討論事項 (1).修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (2).修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」討論案。(四).選舉事項 (1).獨立董事及監察人補選案。(五).臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項: (1).現場過戶至4/24下午4:30止,郵寄過戶以4/24郵戳為憑。 (2).依據公司法第172條之1規定,訂定104年股東常會受理股東提案期間為 104年4月18日至104年4月27日止。

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