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國建:補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.18 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/182.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告(2)監察人審查報告(二)承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表承認案(2)103年度盈餘分派承認案(三)討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程式」修正討論案(2)本公司「股東會議事規則」修正討論案(3)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(四)其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:(1)有關本公司盈餘分派內容,預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。(2)依公司法172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104年4月2日起至4月13日止受理股東之提案,受理處所:台北市大安區敦化南路二段218號2樓【本公司股務組】。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為104年5月9日至104年6月6日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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