建準電機：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/172.股東會召開日期:104/06/093.股東會召開地點:高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項(一)本公司103年度營業報告書。(二)監察人審查103年度決算表冊報告書。(三)對外背書保證辦理情形報告。二、承認、討論暨選舉事項(一)承認103年度營業報告書及各項財務決算表冊案。(二)承認103年度盈餘分配案。(三)修正本公司「公司章程」案。(四)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(五)修正本公司「取得或處分資產處理程式」案。(六)修正本公司「資金貸與他人作業程式」案。(七)修正本公司「背書保證作業程式」案。(八)改選本公司董事案。(九)解除新任董事競業行為禁止之限制案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/116.停止過戶截止日期:104/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬定於104年4月2日起至104年4月13日止(每日9時至17時止)受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事候選人(至多3席)，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明檔案於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(受理提案、提名處所：建準電機工業(股)公司地址：高雄市前鎮區新衙路296巷30號(營運總部) 電話：(07)8135888)