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健策:本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:桃園市龜山區文化村科技一路40號4.召集事由:(一) 報告事項 (1) 一○三年度營業及財務報告。 (2) 審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。 (3) 修正「誠信經營守則」報告。 (4) 修正「道德行為準則」報告。 (5) 大陸投資情形。 (6) 其他事項報告。(二) 承認事項 (1) 承認一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2) 承認一○三年度盈餘分派案。(三) 討論事項 (1) 修正「董事選舉辦法」案。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:(1) 股東常會於上午九點整召開。(2) 本次股東常會之提案期間訂為:104年03月24日至104年04月02日。 受理提案地點:桃園市龜山區文化村科技一路40號(本公司財務部) 電話:(03)2115678

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