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鑽全:董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/162.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告。(2)103年度監察人查核報告。(二)承認事項:(1)103年度決算表冊。(2)103年度盈餘分派案(開會前至少四十天補行公告)。(三)討論事項(一):(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(四)選舉案:改選董事、監察人。(五)討論事項(二):(1)解除新選任董事競業禁止案。(六)其它議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:一、盈餘分配相關內容,將於股東常會召開前四十日經董事會通過後,另行公告之。二、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:104-04/15 ~ 104/04/24三、受理地點:本公司(台中市工業區36路24號財務部)四、應選獨立董事2名。

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