和鑫：本公司董事會決議辦理國內現金增資或、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證

第二條　第11款1.董事會決議日期:104/03/102.增資資金來源:國內現金增資發行新股或現金增資發行普通股參與 發行海外存託憑證。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分): 3.5億股額度內。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣35億元股本。6.發行價格:授權董事會訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定， 保留發行總股數之10%~15%由員工認購。8.公開銷售股數:依證券交易法第二十八條之一規定辦理。9.原股東認購或無償配發比例:待決定。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還負債、充實營運資金或為規則聯盟發展相關事務用途。13.其他應敘明事項:於普通股不超過3.5億股額度內辦理私募普通股、國內現金增資 及現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，擬請本年度股東常會授權董事 會視市場狀況或公司營運需求擇一或三者或搭配方式，一次或分次辦理之。