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昇陽國際:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/263.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局 D1 PLAZA活力廣場1樓第一會議室(新竹市 新安路2-1號)4.召集事由:1.報告事項第一案:一百零三年度營業狀況報告。第二案:監察人查核各項表冊報告。第三案:增訂本公司之「誠信經營守則」案。第四案:增訂本公司之「誠信經營作業程式及行為指南」案。第五案:增訂本公司之「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。第六案:本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。2.承認事項第一案:一百零三年度營業報告書及財務報表案。第二案:本公司一百零三年度盈餘分派議案。3.討論及選舉事項第一案:修訂本公司之「公司章程」部分條文案。第二案:修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。第三案:修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案。第四案:修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。第五案:修訂本公司「背書保證作業程式」案。第六案:修訂本公司「股東會議事規則」案。第七案:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。第八案:辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案。第九案:本公司擬改選董事及監察人案。第十案:同意本公司新任董事之競業案。5.停止過戶起始日期:104/03/286.停止過戶截止日期:104/05/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂於民國104年3月30日起至104年4月9日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人提名,受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財務部(地址:新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。

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