大江生醫：公告本公司104年3月10日董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:大江生醫股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104年3月10日董事會重要決議事項如下：(一)本公司103年度內部控制制度聲明書案。(二)本公司103年度決算表冊及營業報告書案。(三)本公司103年度盈餘分配表案。(四)本公司103年度盈餘轉增資發行新股案。(五)擬設置「提名委員會」及訂定本公司「提名委員會組織規程」案。(六)修訂「公司章程」案。(七)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(八)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(九)修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部分條文案。(十)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。(十一)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。(十二)本公司104年股東常會召集事由案。8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:本公司104年3月10日董事會提報103年度合併財務報告，相關資訊如下：(1)合併營業收入：新台幣1,455,125仟元。(2)合併稅後淨利：新台幣156,827仟元。(3)基本每股盈餘：新台幣3.08元。本公司103年度個別及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。