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志豐電子:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.10 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)4.召集事由:一.報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)103年度實施庫藏股執行報告。(4)「公司誠信經營守則」修訂報告。(5)「公司誠信經營作業程式及行為指南」新訂報告。(6)「道德行為準則」修訂報告。二.承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。三.討論及選舉事項(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)103年度盈餘轉增資發行新股案。(3)修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(4)董事及監察人改選案(5)解除董事競業禁止限制案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:一.因最後過戶日104年4月3日(星期五)適逢星期例假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者,請於104年4月2日(星期四)下午四時前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:永豐金證券股務代理部辦理過戶手續,郵寄者以104年4月3日郵戳日期為憑。二.凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者,本公司將於104年3月27日起至104年4月7日止受理股東之書面提案或書面提名,凡有意提案或提名之股東請於104年4月7日下午五時前,依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理書面提案或書面提名手續,將提案函件送達本公司受理處所。(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送):志豐電子股份有限公司行政-股務(地址:251新北市淡水區中正東路二段69-11號10樓)。

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