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F-基勝:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.09 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/092.公司名稱:基勝(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項 (一)通過本公司民國104年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 (二)通過本公司民國103年度合併財務報表及營業報告書案。 (三)通過本公司民國103年度盈餘分配案暨資本公積配發現金案。 (四)通過修訂本公司「章程」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。 (六)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (七)通過修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。 (八)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (九)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (十)通過召開本公司民國104年股東常會日期、地點及議案。 (十一)通過訂定本公司民國104年股東常會受理股東提案權案。 (十二)通過本公司出具民國103年度之「內部控制制度聲明書」案。 (十三)通過本公司續申請銀行授信融資額度暨為子公司提供背書保證案。 (十四)通過追認子公司銀行授信額度核定案暨為子公司提供保證案。 (十五)通過本公司代理內部稽核主管案。 (十六)通過本公司年度營運預算案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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