回到頂端
|||

邑昇:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.04 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/042.公司名稱:邑昇實業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司104/03/04董事會決議通過之重要議案如下:(1)通過本公司龜山廠擴建案。(2)通過103年內部控制聲明書案。(3)通過103年營業報告書及個體暨合併財務報表案。(4)通過審議薪酬委員會提報董、監酬勞及員工分紅分配案。(5)通過討論本公司103年度盈餘分配案。(6)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。(7)通過修訂本公司「誠信經營守則」案。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(9)通過修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。(10)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案。(11)通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」案。(12)通過審議薪酬委員會提報「董事、監察人績效評估辦法」案。(13)通過召開104年股東常會案。8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

社群留言