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聖暉:公告本公司董事會決議召開104年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/262.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:台中市南區忠明南路787號33樓(本公司會議室)4.召集事由:【壹】報告事項(1).本公司中華民國一○三年度營運報告。(2).中華民國一○三年度監察人審查報告。【貳】承認事項(1).承認本公司中華民國一○三年度營業報告書暨財務報告案。(2).承認本公司中華民國一○三年度盈餘分配案。【參】討論暨選舉事項(1).討論修訂本公司「公司章程」案。(2).討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(3).討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」、「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」案。(4).討論修訂本公司「董事監察人選任程式」案。(5).討論本公司之子公司朋億股份有限公司預計日後可能進行股票上市櫃之法令規定,擬請股東會授權董事會辦理該子公司未來現金增資及釋股相關事宜案。(6).第十屆董事及獨立董事選舉案。(7).解除本公司新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二之一條規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次股東常會議案,受理期間為自中華民國104年3月13日至104年3月23日止,受理地點為聖暉工程科技股份有限公司(地址:台中市南區忠明南路787號33樓之1)。

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