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清惠:本公司董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/252.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉成功路1300號本公司1樓大廳4.召集事由:一、報告事項: (一)、103年度營業狀況報告。 (二)、監察人審查本公司103年度決算表冊。 (三)、修訂本公司「誠信經營守則」案。 (四)、本公司私募有價證卷辦理情形案。 (五)、本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債。二、承認事項: (一)、103年度營業報告書及財務報表案。 (二)、103年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項: (一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)、修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權受理期間及受理處所如下:一、受理期間:自民國104年4月2日至民國104年4月13日止,每日上午8點至下午5點 (郵寄都以郵戳日期為憑)。二、受理處所:清惠光電股份有限公司財務部(地址:新竹縣湖口鄉成功路1300號)。

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