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三發地產:公告董事會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.25 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/02/252.公司名稱:三發地產股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:1.本公司103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.本公司第二屆第八次薪資報酬委員會審議案。3.本公司103年度盈餘分配案。4.本公司103年度「內部控制制度聲明書」案。5.修訂「公司章程」案。6.修訂「取得或處分資產處理程式」案。7.修訂「資金貸與及背書保證辦法」案。8.修訂「誠信經營作業程式及行為指南」案。9.修訂「股東會議事規則」案。10.修訂「董事選舉辦法」案。11.本公司擬發行104年「限制員工權利新股」案。12.國內第一次有擔保轉換公司債103年第4季換發新股案。13.本公司董事全面改選案。14.解除新任董事競業禁止案。15.本公司104年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容。16.本公司104年股東常會受理股東提案等相關事宜案。17.受理股東獨立董事提名權相關事宜、審查標準及作業流程案。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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