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鈞寶:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/02/242.股東會召開日期:104/05/213.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人查核報告書。(三)修訂本公司「誠信經營守則暨作業程式及行為指南」報告。(四)訂定本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)一○三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二)全面改選董事及監察人案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/236.停止過戶截止日期:104/05/217.其他應敘明事項:受理股東提案時間:104年3月13日至104年3月23日受理股東提案場所:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司財務部)

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