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夠麻吉:公告本公司104年第一次股東臨時會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.13 00:00
第三十四條 第15款1.臨時股東會日期:104/02/132.重要決議事項:(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。(二) 通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」案。(三) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(四) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(五) 通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。(六) 全面改選本公司董事,共7人,當選名單如下:(1)董事4人:吳怡霖五一零有限公司 代表人:涂孟郊Yahoo! Netherlands B. V. 代表人:鄒開蓮MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd. 代表人:顧大為(2)獨立董事3人:彭政杰、查士朝、陳鎮宏(七) 通過解除本公司董事競業禁止案。(八) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.其它應敘明事項:無。

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