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邑鋒:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號2樓(邑鋒會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司一○三年度營業報告書。(2)本公司一○三年度監察人審查報告書。(3)修訂「誠信經營守則」。(4)修訂「企業社會責任實務守則」。(5)修訂「公司治理實務守則」(6)修訂「誠信經營之作業程式及行為指南」(7)修訂「道德行為準則」(8)採用國際財務報導準則對本公司之可分配盈餘之調整情形。二、承認事項:(1) 一○三年度營業報告書、財務報表案。(2) 一○三年度盈餘分配案。三、討論事項:1.修訂「公司章程」。2.修訂「取得或處分資產處理程式(含衍生性商品交易)」。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」。4.修訂「股東會議事規則」。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無

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