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福邦證券:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:104/02/122.股東會召開日期:104/05/133.股東會召開地點:台北市南京東路一段五十二號二樓(本公司營業大廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告。(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告。(3)修訂「公司誠信經營守則」報告。(4)修訂「董事、審計委員暨經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項:(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂「董事選任程式」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)廢止「監察人之職權範疇規則」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/03/156.停止過戶截止日期:104/05/137.其他應敘明事項:無

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