第二條　第49款1.事實發生日:104/02/102.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.傳播媒體名稱:不適用。6.報導內容:不適用。7.發生緣由:不適用。8.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:台積公司今(10)日召開董事會，會中擬定今年每普通股配發現金股利4.5元，並將提請6月9日上午舉行之股東常會議決。台積公司發言人何麗梅資深副總經理表示，今日董事會之重要決議如下：一、核准2014年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣7,628億1,000萬元，稅後淨利約為新台幣2,637億8,000萬元，每股盈餘為新台幣10.18元。二、核准每普通股配發現金股利4.5元，將呈送股東會承認。同時也核准員工現金獎金與現金紅利總計約新台幣352億9,193萬元，其中員工現金獎金約新台幣176億4,597萬元已於每季季後發放，而現金紅利約新台幣176億4,597萬元，將俟股東常會通過後一次發放。三、核准資本預算約新台幣631億1,655萬元，內容包括：1.建置先進及主流製程產能；2.建置特殊製程產能3.轉置部分邏輯製程產能為多種特殊製程產能；4.建置與轉置先進封裝產能；5. 2015年第二季研發資本預算與經常性資本預算。五、核准召集2015年股東常會，並訂於6月9日上午九時假本公司企業總部大樓（新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠）舉行，會中將改選包含五名獨立董事在內的共八名董事。