陽程科技：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款1.事實發生日:104/01/302.公司名稱:陽程科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:(1)通過本公司103年度營業報告書及財務報表報告本公司103年度個體財務報告。民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額:1,537,440仟元營業淨利: 446,012仟元稅後淨利: 257,724仟元基本每股盈餘:3.35元報告本公司103年度合併財務報告。民國103年1月1日至12月31日之主要會計科目簡述如下:營業收入淨額:2,537,633仟元營業淨利: 347,538仟元稅後淨利: 257,724仟元基本每股盈餘:3.35元(2)通過新設轉投資事業案(3)通過發行國內第一次無擔保轉換公司債(4)通過本公司內部稽核主管變更案(5)通過103年度內控聲明書(6)通過銀行申請融資額度案(7)通過本公司經理人103年度年終獎金數額8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無