壹、依據：(一)、本公司103年度減資彌補虧損案於103年9月15日經股東臨時會決議通過，業經金融監督管理委員會103年10月02日金管證發字第1030038384號函核准申報生效，因本次減資係依公司法第168條之1辦理期中減資，依規定於會計年度終了前同時辦理減、增資者得於經濟部變更登記完成後再行補送變更登記證明檔案影本及延長停止過戶時間，現擬辦理減資全面換發新股作業。(二)、本公司減資換發股票作業計畫，業經台灣證券交易所股份有限公司103年12月25日臺證上一字第1030026861號函核准在案。(三)、於103年12月29日董事會決議減資換票基準日，依台灣證券交易所股份有限公司核定計劃內容辦理換股作業。貳、公告事項：茲依照公司法第273條規定，將減資發行新股相關事項公告如後：(一)、公司名稱：誠創科技股份有限公司(二)、所營事業：1、CC01080電子零組件製造業。2、F113020電器批發業。3、F118010資訊軟體批發業。4、F119010電子材料批發業。5、F213010電器零售業6、F218010資訊軟體零售業。7、F219010電子材料零售業。8、F401010國際貿易業。9、I101040機電工程顧問業。10、I301010資訊軟體服務業。11、I501010產品設計業。12、IZ99990其他工商服務業(積體電路測試、研發)。13、CC01040照明設備製造業。14、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)、本公司所在地：台北市松山區敦化北路207號10樓。(四)、章程訂立(修訂)日期：本公司章程於民國89年3月28日訂定；最近一次於民國100年12月9日修訂。(五)、原發行股份總額及每股金額：本公司額定資本總額為新台幣3,000,000,000元整，每股面額10元，分為300,000,000股，實收資本額為新台幣1,758,944,090元整，分為175,894,409股(其中上市普通股計115,894,409股，私募普通股計60,000,000股)，均為記名式普通股。(六)、董事及監察人之人數及任期：本公司現任董事7人，監察人3人，任期3年，連選得連任。(七)、減少資本緣由：為改善財務結構，擬依公司法第168條之1規定辦理減資。(八)、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：1.換發有價證券名稱：誠創科技股份有限公司普通股。2.換發股票總數：包含歷年發行之全部股票，計普通股175,894,409股(其中上市普通股計115,894,409股，私募普通股計60,000,000股)，每股面額新台幣10元，金額總計新台幣1,758,944,090元。3.減資股份總數及金額：銷除普通股股票89,094,409股(其中上市普通股計58,703,082股，私募普通股計30,391,327股)，每股面額新台幣10元，金額總計新台幣890,944,090元。4.減資比率：依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率為50.65221203%，即每仟股減少506.5221203股。5.減資後股份總數及金額：減資後股份總數為86,800,000股，金額總計新台幣868,000,000元，每股面額新台幣10元(其中上市普通股計57,191,327股，私募普通股計29,608,673股)。6.本次減資銷除股份換發新股票，依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持股比例計算，每仟股換發493.4778797股(即每仟股減少506.5221203股)。減資後換發不滿壹股之畸零股按面額折付現金至元為止（抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用），其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(九)、本次減資換發新股票採用無實體方式發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。(十)、換發之股票其權利義務與舊股票相同。(十一)、本次股票換發時程如下：1.舊股票最後交易日：104年01月16日。2.舊股票停止在市場買賣日期：104年01月19日至104年03月19日。3.舊股票最後過戶日：104年01月20日。4.舊股票停止過戶期間：104年01月21日至104年03月19日。5.減資換發無實體股票基準日：104年01月25日。6.新股票上市買賣日暨舊股票終止上市買賣日：104年03月20日。7.自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。(十二)、換發股票之程式、手續及地點：1.本公司股務代理機構寄發換發股票申請書，各股東憑以辦理換發新股。2.已辦妥股票過戶但尚未換發全面無實體之股東應備妥下列檔案申請換發：(1)舊股票(2)換發股票申請書(由元大寶來證券提供)(3)股東原留印鑑章(4)證券集保存摺影本，至本公司股務代理機構辦理換發。3.尚未辦理股票過戶及尚未換發全面無實體之股東應備妥下列檔案同時辦理過戶及換發手續：(1)舊股票(2)股票過戶申請書(3)買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單(4)身分證正反面影本、印鑑章(5)換發股票申請書(6)證券集保存摺影本。4.集保戶股東，逕由台灣集中保管結算所股份有限公司統一換發為無實體新股，不需辦理任何手續。5.郵寄申請換發新股票者，請用掛號郵寄，以免遺失。6.換發地點：台北市大同區承德路三段210號地下1樓，本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2586-5859。(十三)、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。參、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。肆、特此公告。