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弘帆:公告本公司董事會通過之重要決議

第二條 第51款1.事實發生日:103/12/232.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(一)通過本公司104年度預算案(二)通過本公司104年度稽核計劃案(三)通過本公司修訂「內部稽核實施細則」(四)通過本公司增訂「內部控制制度自行檢查作業管理辦法」條文案(五)通過本公司修訂「內部控制制度」條文案(六)通過本公司第二屆第四次薪酬委員會討論之議案(七)通過本公司第二屆第五次薪酬委員會討論之議案(八)通過本公司與子公司間資金貸與額度案(九)通過本公司為子公司申請銀行融資額度背書保證案(十)通過本公司融資授信額度及衍生性商品額度申請案(十一)通過子公司融資授信額度申請案(十二)通過增修訂本公司「公司組織圖」案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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