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興農:公告本公司董事會重大事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.10 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/11/102.公司名稱:興農股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司於103/11/10召開董事會之重大事項如下:一、報告事項:103年第三季合併財務報告(單位:新台幣)營業收入13,144佰萬元。營業毛利3,166佰萬元。營業淨利503佰萬元。稅後淨利歸屬於本公司業主401佰萬元。每股盈餘1.2元。二、討論事項:1、通過本公司國內第一次無擔保轉換公司債103/8/1至103/10/31止轉換 普通股訂定發行新股基準日(103/10/31)。2、通過委任第三屆薪資報酬委員。3、通過銀行綜合授信額度授權案。4、通過修正本公司「內部控制制度」部分條文。5、通過本公司104年稽核計畫。6、通過訂定本公司企業社會責任實務守則案。7、通過購買台中市西屯區協和段土地案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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