王品：公告本公司董事會決議通過民國一○四年股東常會議程及日期

第二條　第49款1.事實發生日:103/11/072.公司名稱:王品餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會決議通過民國一○四年股東常會議程及日期 擬訂股東會於民國一○四年四月十六日（星期四）上午九時，假全國大飯店(台中市　 西區館前路57號B1國際廳會議室)舉行，依公司法第165條規定，擬自民國一○四年 二月十六日至民國一○四年四月十六日停止本公司股票轉讓過戶登記。 股東會議案內容如下: 一、報告事項： 1.民國一○三年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 二、承認事項： 1.民國一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.民國一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 3.解除董事競業禁止案。 四、臨時動議。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:受理股東提案公告： 1.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自民國一○四年二月 六日至民國一○四年二月十六日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註 『股東常會提案函件』)，凡有意提案之股東，須於民國一○四年二月十六日 下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。 2.上述提案，議案限一項，內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。 3.受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部 地 址：403台中市西區台灣大道二段218號29樓 電 話：(04)2322-1868