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F-基勝:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.11.07 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:103/11/072.公司名稱:基勝(開曼)控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(一)通過追認銀行授信額度核定案暨為子公司提供保證案。(二)通過本公司買回庫藏股註銷股份案。(三)通過增修本公司「內部控制制度」(含內部稽核制度實施細則)之部份作業案。(四)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(五)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(六)通過本公司民國104年度之稽核計畫案。(七)通過本公司董監事盈餘分配之酬勞及盈餘分配之員工紅利提撥計劃案。(八)通過本公司各經理人之薪酬案。(九)通過本公司董事及監察人之薪酬案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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