一、依據本公司於民國103年6月19日股東常會通過減少資本新台幣600,000,000元整，銷除已發行股份60,00,000股，該減少資本案業經金融監督管理委員會103年9月12日金管證發字第1030034440號函核准在案。二、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：(一)公司名稱：中興電工機械股份有限公司。(二)所營事業：1.C801100合成樹脂及塑膠製造業 2.C805070強化塑膠製品製造業 3.C901020玻璃及玻璃製品製造業 4.CA01050鋼材二次加工業 5.CA02060金屬容器製造業 6.CA04010表面處理業 7.CB01010機械設備製造業 8.CB01030污染防治設備製造業 9.CB01071冷凍空調設備製造業 10.CC01010發電、輸電、配電機械製造業 11.CC01020電線及電纜製造業 12.CC01030電器及視聽電子產品製造業 13、CC01060有線通信機械器材製造業 14CC01070無線通信機械器材製造業 15.CC01080電子零組件製造業 16.CC01090電池製造業 17.CC01101電信管制射頻器材製造業 18.CC01110電腦及其週邊設備製造業 19.CD01010船舶及其零件製造業 20.CD01020軌道車輛及其零件製造業 21.CD01030汽車及其零件製造業 22.CD01060航空器及其零件製造業 23.CE01010一般儀器製造業 24.CE01021度量衡器製造業 25.、D101050汽電共生業 26.D401010熱能供應業 27.E103071地下管線工程專業營造業 28.E103101環境保護工程專業營造業 29.E303030土壤污染防治工程業 30.E501011自來水管承裝商 31.E502010燃料導管安裝工程業32.E599010配管工程業 33.E601010電器承裝業 34E601020電器安裝業 35.E602011冷凍空調工程業 36.E603010電纜安裝工程業37.E603020電梯安裝工程業38.E603040消防安全設備安裝工程業39.E603050自動控制設備工程業40.E603080交通號誌安裝工程業41.E603090照明設備安裝工程業42.E604010機械安裝業43.E605010電腦設備安裝業44.E701010通信工程業45.E701020衛星電視ＫＵ頻道、Ｃ頻道器材安裝業46.E701030電信管制射頻器材裝設工程業47.E801010室內裝潢業48.E801040玻璃安裝工程業49.E801070廚具、衛浴設備安裝工程業50.E901010油漆工程業51.E903010防蝕、防銹工程業52.EZ05010儀器、儀表安裝工程業53.EZ06010交通標示工程業54.EZ15010保溫、保冷安裝工程業55.F107170工業助劑批發業56.F112040石油製品批發業57.F113010機械批發業58.F113020電器批發業59.F113030精密儀器批發業60.F113050電腦及事務性機器設備批發業61.F113060度量衡器批發業62.F113070電信器材批發業63.F113090交通標誌器材批發業64.F113100污染防治設備批發業65.F113110電池批發業66.F114030汽、機車零件配備批發業67.F114060船舶及其零件批發業68.F114070航空器及其零件批發業69.F114080軌道車輛及其零件批發業70.F116010照相器材批發業71.F117010消防安全設備批發業72.F118010資訊軟體批發業73.F119010電子材料批發業74.F207010漆料、塗料零售業75.F213010電器零售業76.F213030電腦及事務性機器設備零售業77.F213040精密儀器零售業78.F213050度量衡器零售業79.F213060電信器材零售業80.F213080機械器具零售業81.F213090交通標誌器材零售業82.F213100污染防治設備零售業83.F213110電池零售業84.F214030汽、機車零件配備零售業85.F214060船舶及其零件零售業86.F214070航空器及其零件零售業87.F214080軌道車輛及其零件零售業88.F216010照相器材零售業89.F217010消防安全設備零售業90.F218010資訊軟體零售業91.F401010國際貿易業92.F401021電信管制射頻器材輸入業93.G202010停車場經營業94.H701010住宅及大樓開發租售業95.H701040特定專業區開發業96.H701050投資興建公共建設業97.H701060新市鎮、新社區開發業98.H703100不動產租賃業99.I301010資訊軟體服務業100.I301020資料處理服務業101.I301030電子資訊供應服務業102.I401010一般廣告服務業103.IF01010消防安全設備檢修業104.IF02010用電設備檢測維護業105.IG03010能源技術服務業106.J101030廢棄物清除業107.J101040廢棄物處理業108.J101050環境檢測服務業109.J101060廢（污）水處理業110.JA02010電器及電子產品修理業111.JA02051度量衡器修理業112.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：新北市中和區中正路801號3樓(四)董事及監察人人數及任期：董事七人、監察人三人，任期三年，連選得連任。(五)公司章程訂定日期：51年4月28日，103年10月16日修訂。(六)公告方法：公告於「公開資訊觀測站」網址：mops.twse.com.tw。(七)應換發之股份總數及總金額：1.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股480,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣4,800,000,000元整。2.本次現金減資新台幣600,000,000元整，共銷除股份60,000,000股，每股退還現金新台幣1.25元，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有比例減少之，減資比率為12.5%。3.本次減資後換發普通股股數計420,000,000股，每股金額10元，計新台幣4,200,000,000元。(八)本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發新股0.875股，減資後不滿壹股之畸零股，股東可自減資股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，依減資換發股票基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至新台幣「元」為止（「元」以下無條件捨去），所有不滿壹股之普通股畸零股，授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。(七)減資換發股票日程：1.舊股票停止在市場買賣交易日期：民國103年11月27日。2.減資股票最後過戶日：民國103年11月28日。3.減資股票停止過戶期間：民國103年12月1日至103年12月09日。4.減資股票停止買賣期間：民國103年11月27日至103年12月09日。5.減資換發股票基準日：民國103年12月5日。6.新股票換發暨現金減資股款退還發放日：民國103年12月10日。7.新股票上市暨舊股票終止上市買賣日期：民國103年12月10日。(八)換發程式及手續：1.本次減資後上市掛牌買賣之新股計420,000,000股，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥登錄及交付。故請尚未在證券商營業處所開設集保帳戶之股東，儘速前往往來證券商開立帳戶，以利辦理登錄及交付作業。2.於停止過戶日前持有現股股票且已辦妥過戶者：持有之全部舊股票、換發新股申請書、未領股票領取單及原留印鑑。3.於停止過戶日前持有現股股票未能辦妥過戶者：持有之全部舊股票、過戶申請書、買進報告書或證交稅單、股票領回號碼清單（以上皆蓋有股票領回日期章）、身份證正反面影印本乙份、印鑑及填妥資料之印鑑卡乙張，辦理過戶後並填妥換發新股申請書、未領股票領取單辦理換發。4.若股票尚未領取者：請於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附換發股票相關檔案辦理換發事宜。5.送存台灣集中保管結算所股份有限公司之舊股票（普通股）由本公司統一辦理換發，股東免辦理任何手續。6.換發地點：台北市重慶南路一段二號五樓，本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2389-2999。(九)減資後新股權利義務：減資後新股權利義務與舊股票之權利義務相同。(十)本作業計劃由本公司洽台灣證券交易所股份有限公司核備後辦理之;若內容或相關日程有所變動，擬請授權董事長全權處理之。(十一)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。(十二)本公司將於普通股新股上市日前分函通知各股東。