壹、本公司於103年6月23日股東常會決議通過更名及減資新台幣200,283,000元，銷除已發行股份20,028,300股(含上市股票銷除7,404,656股及私募股票銷除12,623,644股)。更名業經經濟部103年7月4日經授商字第10301133480號函核准變更登記在案，原中文名稱「英誌企業股份有限公司」變更為「翔耀實業股份有限公司」。減資業經金融監督管理委員會中華民國103年9月1日金管證發字第1030033004號函核准，復經經濟部103年9月24日經授商字第10301201560號函核准變更登記在案。貳、茲依照公司法第273條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：一、公司名稱：翔耀實業股份有限公司二、所營事業：1.CA04010表面處理業2.CC01040照明設備製造業3.CC01080電子零組件製造業4.CC01110電腦及其週邊設備製造業5.CQ01010模具製造業6.F106010五金批發業7.F106030模具批發業8.F113020電器批發業9.F113050電腦及事務性機器設備批發業10.F119010電子材料批發業11.F199990其他批發業12.F206010五金零售業13.F206030模具零售業14.F213010電器零售業15.F213030電腦及事務性機器設備零售業16.F219010電子材料零售業17.F299990其他零售業18.F401010國際貿易業19.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣3,600,000,000元，分為360,000,000股，其中新台幣50,000,000元分為5,000,000股，每股面額新台幣10元整，係預留供發行員工認股權憑證使用，其餘未發行股份授權董事會視業務需要分次發行。本公司實收資本額為新台幣952,442,400元，每股面額新台幣10元，發行股數為95,244,240股(含上市股票35,212,718股及私募股票60,031,522股)。四、本公司所在地：桃園縣龜山鄉楓樹村自強北路17巷31號五、董事及監察人之人數及任期：董事五-七人，監察人三人，任期均為三年，得連選連任。六、公司章程訂定日期：70年12月3日訂定，103年6月23日修訂。七、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：(一)減少實收資本額新台幣200,283,000元，每股面額新台幣10元，銷除已發行股份20,028,300股(含上市股票銷除7,404,656股及私募股票銷除12,623,644股)。(二)減資比率：21.02835825%。(三)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除210.2835825股(即每仟股換發789.7164175股)，減資後不滿壹股之畸零股，依股票面額以現金給付至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。八、減資後實收資本額為新台幣752,159,400元，每股面額新台幣10元，發行股數為75,215,940股(含上市股票27,808,062股及私募股票47,407,878股)。九、減少資本緣由：為改善財務結構，爰依公司法第168條規定辦理減資彌補累積虧損。參、本公司業經核准辦理民國103年減資及更名換發股票，依本公司章程及「台灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程式」之規定，訂定本作業計畫，茲訂定有關作業事項如下：一、本次換發之新有價證券採無實體發行，新發行之股票將委託台灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。二、減資換發股票日程：(一)舊股票最後交易日:103年11月6日。(二)舊股票停止在市場買賣期間：103年11月7日至103年11月20日。(三)減資換股最後過戶日：103年11月10日。(四)舊股票停止過戶期間：103年11月11日至103年11月20日。(五)減資換股基準日：103年11月15日。(六)新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：103年11月21日。(七)自新股票上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。三、換領新股票手續：(一)本公司股務代理機構印製換發股票之申請書及通知書寄送給各股東，憑以辦理換新股票。(二)已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票。(2)本公司寄發之換發通知書。(3)原留印鑑。(4)集保帳號。至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。(三)未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票。(2)過戶申請書。(3)買進報告書或相關證明檔案。(4)身分證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章。(5)集保帳號。至本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續後，再辦理換發。(四)已送存集保之舊股票由台灣集中保管結算所股份有限公司統一換發。(五)換發處所：本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市承德路三段二一０號地下一樓。電話：（02）25865859四、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。