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德晶科技:本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案

第七條 第9款1.事實發生日:103/10/082.發生緣由:本公司董事會決議召開103年第二次股東臨時會案(一)股東臨時會召開時間:103年12月25日(星期四)上午十時(二)股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)(三)召集事由:1.報告事項:第一案:本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額。第二案:本公司訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」。第三案:本公司訂定「誠信經營守則」。第四案:本公司訂定「誠信經營作業程式及行為指南」。2.討論、選舉事項及其他議案:第一案:修訂董事及監察人選任程式。第二案:第一屆獨立董事、董事及監察人增補案。第三案:解除新任董事競業禁止之限制案。(四)股票停止過戶:103年11月26日至103年12月25日(五)其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

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