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宇智:本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.08.26 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/08/252.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(一)通過本公司101年度合併財務報告及103年第二季合併財務報告。(二)訂定本公司「IFRSs轉換計畫」及通過「IFRSs轉換進度報告」。(三)通過成立薪資報酬委員會並訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。(四)通過薪資報酬委員會委員任命案。(五)通過全面改選董監事,並成立審計委員會案。(六)通過提名本公司董事會自行提名第六屆董事候選人名單。(七)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(八)訂定「審計委員會組織規程」案。(九)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(十)修訂本公司「董事會議事規範」案。(十一)修訂本公司「股東會議事規則」案。(十二)訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(十三)訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行 為指南」案。(十四)修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度暨施行細則」,以及訂定「內   部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程式」案。(十五)修訂103年度稽核計畫案。(十六)通過本公司申請上櫃案。(十七)通過辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案。(十八)召開103年第一次臨時股東會案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

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