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宇智:公告本公司召集103年第一次股東臨時會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.08.26 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:103/08/252.發生緣由:本公司103年度第一次股東臨時會召集事宜。3.因應措施: 一.董事會決議日期:103/8/25 二.股東會召開日期:103/10/22 三.股東會召開地點:新竹市金山八街一號一樓會議室 四.召集事由 (一)報告事項 1.監察人審查101年合併財務報告 2.修訂董事會議事規範 3.訂定道德行為準則 4.訂定誠信經營守則 5.訂定誠信經營作業程式及行為指南 (二)承認事項 1.101年合併財務報告 (三)討論及選舉事項 1.修訂董事及監察人選舉辦法 2.修訂股東會議事規則 3.成立審計委員會並全面改選董監事案 4.解除董事及其代表人競業禁止之限制案 5.擬辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源 (四)臨時動議4.其他應敘明事項:停止過戶日期起日:103/09/23停止過戶日期迄日:103/10/22

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