壹、本公司於103年6月9日股東常會決議通過減少資本新台幣46,406,960元，銷除已發行股份4,640,696股，該減少資本案業經金融監督管理委員會103年7月8日金管證發字第1030025205號函辦理減資銷除股份，奉經濟部103年7月16經授中字第10333508110號函核准減資變更登記在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國103年8月11日證櫃審字第1030021331號函核准換發股票。貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：一、公司名稱：精拓科技股份有限公司二、所營事業：(一)CC01050 資料儲存及處理設備製造業。(二)CC01080 電子零組件製造業。(三)F119010 電子材料批發業。(四)F219010 電子材料零售業。(五)F401010 國際貿易業。(六)I501010 產品設計業。(七)ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股46,406,965股，每股新台幣10元，計新台幣464,069,650元。四、本公司所在地：新竹縣竹北市台元街36號3樓之7。五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站。六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設董事7人，監察人3人，任期3年，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之，連選得連任。七、訂立章程之日期：本公司章程訂立於91年5月1日，第8次修正於101年6月6日。八、本次減少資本總額，每股金額暨其銷除股份條件：(一)現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還部分股款予股東。(二)減資金額：本公司目前實收資本額新台幣464,069,650元，已發行普通股股份46,406,965股，每股面額新台幣10元。擬現金減資新台幣46,406,960元整，預計銷除股數4,640,696股，係以民國103年2月13日董事會當日已發行股數46,406,965股計算，減少資本比例為10%。(三)銷除股份：依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計每仟股換發900股(每仟股減少100股)，預計每仟股退還現金1,000元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股依股票面額折付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事長洽特定人認購之。(四)減資後實收資本額：新台幣417,662,690元。九、減資換發股票日程：a. 減資股票最後交易日期：民國103年9月5日。b. 減資股票最後過戶日期：民國103年9月10日c. 為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國103年9月11日至民國103年9月18日d. 為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國103年9月9日至民國103年9月18日e. 減資換發股票基準日：民國103年9月15日f. 換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國103年9月19日g. 普通股新股上興櫃日期訂為民國103年9月19日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h. 減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1) 本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2) 於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國103年9月19日）起，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(3) 已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(4) 換發地點：兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)33930898)十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、除另函通知各股東外特此公告。