依據：依公司法暨證券交易法相關規定辦理。一、本公司於103年06月24日經股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股2,902,291股，每股面額新台幣10元整案，業經金融監督管理委員會103年8月1日金管證發字第1030028799號函核准在案。二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：程泰機械股份有限公司(二)所營事業：CB01010 機械設備製造業CB01990 其他機械製造業CD01060 航空器及其零件製造業CP01010 手工具製造業F113010 機械批發業F213080 機械器具零售業F401030 製造輸出業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)本公司所在地：台中市西屯區協和里工業區五路13號(四)公告方法：公告於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事5人(含獨立董事2名)，監察人3人，任期3年，連選得連任，任期至106年6月23日。(六)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣1,200,000,000元整，分為120,000,000股；實收資本額為新台幣967,430,480元整，分為96,743,048股(含私募普通股股數0股及尚未辦理變更登記0股)，每股金額新台幣10元整。(七)增資發行新股總額、每股面額及其發行條件：1.發行新股總額：可供分配盈餘新台幣29,022,910元轉增資，發行新股2,902,291股，每股面額10元，均為記名股式普通股。原股東按除權配股基準日股東名簿所載持有股份比例，每仟股無償配發30股，配發不足壹股之畸零股，股東得自除權停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。2.發行條件：本次增資新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣996,453,390元整，分為99,645,339股，每股金額新台幣10元整。(九)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、除前述盈餘轉增資外，本次另分派股東現金股利新台幣261,206,230元，按除息基準日股東名簿所載股東持有股數每股配發新台幣2.7元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵費由股東支付。並於103年10月9日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。四、本公司董事會決議茲訂於民國103年9月2日為除權除息基準日，依公司法第165條規定，自103年8月29日起至103年9月2日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年8月28日下午17點00分前（郵寄者以郵戳日期為憑）逕至本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號B1)，電話 (02)2504-8125辦理過戶，俾可享有配股配息之權利；凡參加台灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者，本公司將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、相關資料請參閱公開資訊觀測站。六、特此公告。