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同致電子:公告?本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.27 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/272.重要決議事項:(一)通過承認本公司102年度決算表冊(二)通過承認本公司102年度盈餘分配案(三)通過修訂本公司「公司章程」之修訂案(四)通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」,增訂「董事選舉辦法」案(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案(八)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案(九)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」部分條文案(十)通過本公司董事全面改選案(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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