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晶越:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.27 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/272.重要決議事項:一、報告事項(1)102年度營業狀況報告。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。(3)102年私募發行普通股報告。二、承認事項(1)通過承認102年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認102年度虧損撥補案。三、討論事項(一)(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文修正案。四、選舉事項選舉結果:新任董事及監察人當選名單如下:董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭勝彥 先生董事:臺鍍科技股份有限公司代表人 蕭秀清 女士董事:榮星電線工業股份有限公司代表人 王東澤 先生董事:鄔臺明 先生董事:陳建衡 先生獨立董事:陳慈堅 先生獨立董事:李佩昌 先生監察人:賴本容 先生監察人:俞瑞明 先生監察人:張元龍 先生五、討論事項(二)(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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