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泰藝電子:公告本公司103年股東常會決議解除董事競業禁止之限制

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.24 00:00
第二條 第21款1.股東會決議日:103/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)宋勝泰-董事(2)池文增-董事(3)周銘璋-董事(4)張明峰-獨立董事(5)董清銓-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司103年股東常會之全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):(1)宋勝泰-董事(2)池文增-董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)宋勝泰-董事泰藝電子(南京)有限公司 董事長泰藝電子(深圳)有限公司 董事長鄭州原創電子科技有限公司 董事長萬安縣華晶電子有限公司  董事長(2)池文增-董事泰藝電子(南京)有限公司 董事泰藝電子(深圳)有限公司 董事鄭州原創電子科技有限公司 董事萬安縣華晶電子有限公司  總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:泰藝電子(南京)有限公司:江蘇省江寧縣江寧開發區池田路18號泰藝電子(深圳)有限公司:深圳市南山區登良路南油天安工業村二座七樓A-D單元鄭州原創電子科技有限公司:河南鄭州市經濟技術開發區第五大街129號高科工業園區2號萬安縣華晶電子有限公司:江西省萬安縣城西工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:泰藝電子(南京)有限公司:生產各種石英相關產品及設備泰藝電子(深圳)有限公司:生產經營石英晶體振盪器、石英晶體諧振器鄭州原創電子科技有限公司:頻率控制元器件、傳感器件、電子測量儀器及整機系統設計製造與銷售萬安縣華晶電子有限公司:生產銷售壓電水晶系列產品10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:宋勝泰董事持有萬安縣華晶電子有限公司60%股權,投資金額美金85.3萬元。12.其他應敘明事項:解除(1)宋勝泰董事擔任:Indus Taitien Marketing Limited 董事長Taitien Holding Company Limited 董事長Hardy Holding Corporation 董事長Taitien USA,Inc. 董事長Isotemp Research,Inc. 董事長Colorado Crystal Corporation 董事長XECO,Inc. 董事長泰電電業(股)公司 常務董事中美資訊(股)公司 董事(2)周銘璋董事擔任:寶聯通綠能科技(股)公司 高級顧問(3)張明峰獨立董事擔任:捷邦國際科技(股)公司 獨立董事(4)董清銓獨立董事擔任:太聚能源(股)公司 董事、寶德科技(股)公司 董事之競業禁止之限制。

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