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凌嘉科:公告本公司103年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.23 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:一、報告事項(一)、102年度營業報告書。(二)、102年度監察人查核報告書。(三)、102年度大陸投資情形。(四)、102年度資金貸與他人情形。(五)、102年度背書保證情形。(六)、修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。二、承認、討論暨選舉事項(一)、承認102年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認102年度盈餘分派案。(三)、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(四)、通過修訂「取得或處分資產作業程式」部分條文案。(五)、通過改選董事及監察人案。當選名單如下:董事當選人:陳連春、陳宋淑貞、陳玨如、福鴻投資股份有限公司、芃威投資開發股份有限公司。獨立董事當選人:周倖如、楊輝煌。監察人當選人:陳永漢、張正駿、陳水金。(六)、通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。三、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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