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圓剛:公告本公司103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/192.重要決議事項:2.1.通過承認本公司102年度營業報告書及決算表冊案。2.2.通過承認本公司102年度盈餘分配案。(本公司民國102年期初未分配盈餘為新台幣(以下同)401,758,320元,減除民國102年度稅後淨損170,737,529元,迴轉特別盈餘公積12,882,245元後,期末未分配盈餘243,903,036元則全數保留不予發放,配發員工現金紅利及董事酬勞均為0元。)2.3.通過本公司以資本公積發放現金案。(2.3.1.依公司法第241條,以超過面額發行普通股溢價之資本公積新台幣19,671,433元分配現金,每股配發新台幣0.1元。2.3.2.有關現金股利分配,授權董事長訂定配息基準日、發放日。2.3.3.本公司若於配息基準日前有因買回(轉讓)本公司股份或員工認股權憑證申請轉換,以致影響流通在外股份總數,配息比例因而產生變動者,授權董事長辦理相關作業並另行公告之。)2.4.通過修正「股東會議事規則」案。2.5.通過修正「取得或處分資產處理程式」案。2.6.通過修正「從事衍生性商品交易處理程式」案。2.7.本公司補選董事一席案,新任董事於當選後即就任,其任期依章程第十三條之一後段規定自選任當日起至104年06月12日止。如104年股東常會提前於104年06月12日前召開,則依其選任結果為之,如104年股東常會於104年06月12日後召開時適用公司法第195條規定,董事任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務至改選董事就任時為止。當選名單: 得票權數:董事 林宗德 91,478,5662.8.通過核准解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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