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遊戲橘子:本公司一○三年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/192.重要決議事項:報告事項(一)本公司一○二年度營業報告案。(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告案。承認、討論暨選舉事項(一)承認一○二年度決算表冊案。(二)承認一○二年度盈餘不分配案。(三)通過資本公積發放現金案。(四)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程式』案。(五)通過本公司對子公司『樂點卡數位科技股份有限公司』釋股案。(六)選舉第八屆董事及監察人案。新任董事及監察人當選名單:董 事:劉柏園董 事:翔升投資有限公司 代表人:謝錦昌董 事:文禾投資有限公司 代表人:黃群仁董 事:佳樂有限公司 代表人:廖文鐸董 事:緯創資通股份有限公司 代表人:林憲銘董 事:許金龍董 事:盛安投資有限公司 代表人:高健祐監察人:眾盈投資股份有限公司 代表人:程世嘉監察人:云沛投資有限公司 代表人:曲家林原董事及監察人於股東常會選出後即解任,新任董事及監察人亦同時就任。任期自一○三年六月十九日起至一○六年六月十八日止。(七)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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