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正新:公告本公司一○三年股東常會重要決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/172.重要決議事項:(1)一○二年度營運報告。(2)監察人審核一○二年度決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證之報告。(4)本公司一○二年度發行無擔保普通公司債報告。(5)通過一○二年度營業報告書及財務報表案。(6)通過一○二年度盈餘分配案。(7)通過「公司章程」修正案。(8)通過「取得或處分資產處理程式」修正案。(9)改選董事之當選名單:羅才仁、陳榮華、陳秀雄、許恩得、(二余)瑞澤弘益投資股份有限公司代表法人-李進昌弘益投資股份有限公司代表法人-吳軒妙弘益投資股份有限公司代表法人-林鴻瑜弘益投資股份有限公司代表法人-曾永耀。(10)改選監察人之當選名單:邱麗卿、陳涵琦、曾崧柱。(11)通過解除董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:不適用。

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