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智邦科技:公告本公司103年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/132.重要決議事項:一、承認102年度營業報告書及財務報表案,其中全年營業收入淨額為NT$226.38億元, 稅後淨利NT$5.59億元,稅後每股盈餘NT$1.06元。二、承認102年度盈餘分配案,每股配發現金股利NT$0.915749582元。三、1.通過本公司新修訂之「公司章程」案。 2.通過本公司新修訂之「董事及監察人選舉辦法」案。 3.通過本公司新修訂之「股東會議事規則」案。 4.通過本公司新修訂之「取得或處分資產處理程式」案。四、通過補選董事案:新任董事-黃國修先生、寬鑫投資(股)公司代表人-李炎松先生五、通過解除本公司董事其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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