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F-基勝:公告本公司民國103年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.13 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/132.重要決議事項:(1)票決通過承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案。(2)票決通過承認本公司民國102年度盈餘分配案。(3)票決通過本公司資本公積配發現金案。(4)票決通過修訂本公司「章程」部分條文案。(5)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(6)全面改選董事及監察人案,選任董事7席(含獨立董事3席)、監察人3席,選舉結果: 董事當選人為:劉宗信、劉鑫祖、Lauer & Sons Corp.法人代表人︰陳明山、林鴻基; 獨立董事當選人為:黃錦城、劉康信、林鈺祥; 監察人當選人為︰賴五郎、胡景明、陳奕臺。(7)票決通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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