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國建:公告本公司董事及監察人改選事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.06 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:103/06/062.舊任者姓名及簡歷:董事:(1).萬寶開發股份有限公司代表人:張清櫆(國泰建設股份有限公司董事長)(2).萬寶開發股份有限公司代表人:蔡政達(國泰金融控股股份有限公司董事)(3).萬寶開發股份有限公司代表人:黃陸雀(霖園公寓大廈管理維護股份有限公司董事長)(4).萬寶開發股份有限公司代表人:蔡宗諺(國泰建設股份有限公司副總經理)(5).萬寶開發股份有限公司代表人:蔡宗憲(國泰世華商業銀行股份有限公司董事)(6).美豐企業股份有限公司代表人:朱中強(美豐企業股份有限公司董事長)(7).萬寶開發股份有限公司代表人:郭維坤(國泰建設股份有限公司副總經理)(8).國泰醫療財團法人代表人:陳仁澤(國泰建設股份有限公司協理)(9).國泰醫療財團法人代表人:林清樑(國泰建設股份有限公司協理)監察人:財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:蔡志英(安得開發股份有限公司總經理)財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人:李豊鯤(國泰醫療財團法人國泰綜合醫院副院長)3.新任者姓名及簡歷:董事:(1).萬寶開發股份有限公司代表人:張清櫆(國泰建設股份有限公司董事長)(2).萬寶開發股份有限公司代表人:蔡宗諺(國泰建設股份有限公司副總經理)(3).萬寶開發股份有限公司代表人:蔡宗憲(國泰世華商業銀行股份有限公司董事)(4).萬寶開發股份有限公司代表人:林清樑(國泰建設股份有限公司協理)(5).國泰醫療財團法人代表人:李得榮(國泰建設股份有限公司協理)(6).美豐企業股份有限公司代表人:朱中強(美豐企業股份有限公司董事長)(7).張樑(匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司獨立董事)(8).林秀玲(理律法律事務所特約顧問)(9).吳志偉(美國Preferred Bank獨立董事)監察人:財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:蔡志英(安得開發股份有限公司總經理)財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人:李豊鯤(國泰醫療財團法人國泰綜合醫院副院長)4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:本公司第17屆董事及監察人選舉案6.新任董事選任時持股數:董事:(1).萬寶開發股份有限公司代表人:張清櫆 323,021,261股(2).萬寶開發股份有限公司代表人:蔡宗諺 323,021,261股(3).萬寶開發股份有限公司代表人:蔡宗憲 323,021,261股(4).萬寶開發股份有限公司代表人:林清樑 323,021,261股(5).國泰醫療財團法人代表人:李得榮 862,900股(6).美豐企業股份有限公司代表人:朱中強 3,283,701股(7).張樑(獨立董事) 0股(8).林秀玲(獨立董事) 0股(9).吳志偉(獨立董事) 0股監察人:財團法人國泰建設文化教育基金會代表人:蔡志英 3,362,415股財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人:李豊鯤 3,935,429股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/10~103/06/098.新任生效日期:103/06/069.同任期董事變動比率:董事、監察人任期屆滿全面改選,不適用10.其他應敘明事項:無

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