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台產:103年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2014.06.06 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:103/06/062.重要決議事項:一、承認102年度營業報告書及財務報表:照案通過。二、承認102年度盈餘分配案:照案通過。三、討論公司章程修正案:照案通過。四、討論本公司取得或處分資產處理程式修正案:照案通過。五、討論本公司從事衍生性金融商品交易處理程式修正案:照案通過。六、選舉本公司第24屆董事案。當選名單如下:董事:勇信開發股份有限公司代表人李泰宏董事:台灣銀行股份有限公司代表人梁健一董事:台灣銀行股份有限公司代表人葉修竹董事:台灣銀行股份有限公司代表人施鷹艷董事:勇信開發股份有限公司代表人張中周董事:勇信開發股份有限公司代表人宋道平董事:勇信開發股份有限公司代表人陳炳甫董事:勇信開發股份有限公司代表人李佳鍞獨立董事:江輝雄獨立董事:李天送獨立董事:蕭永聰七、討論解除本公司第24屆董事競業禁止案:照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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